Cum trebuie înțelese noile prevederi legale privind prevenirea spălării banilor

constantin-rudnitchi-si-laura-luica-banu.jpg

Constantin Rudniţchi si Laura Lică-Banu in studioul RFI Romania
Constantin Rudniţchi și Laura Lică-Banu

România a transpus în legislație o directivă europeană privind prevenirea spălării banilor. Noile reglementări impun companiilor să desemneze o persoană de legătură cu instituția specializată și, totodată, obligă, în anumite condiții, la raportarea anumitor tranzacții. De asemenea, o temă complicată este cea a beneficiarilor reali.

Invitat: Laura Lică-Banu, expert în domeniul prevenirii spălării banilor, EY România.

 

Rubrică oferită de EY (Ernst & Young)

Toate edițiile rubricii Expert în Afaceri: https://www.rfi.ro/tag/expert-afaceri