UBS întredeschide uşa

ubs-poza-reuters-banca-elvetiana-sigla-20090820115820.jpg

(Foto : Brendan McDermid / Reuters)

Este finalul unei luni de lupte dintre banca elveţiană UBS şi Statele Unite care au ajuns la un acord fără precedent. Banca ce era urmărită pentru o afacere de fraudă fiscală va trebui să facă publice numele a 4.500 de titulari de cont : clienţi care se presupune că au fraudat fiscul american, transmite corespondentul RFI la Geneva, Laurent Mossu.

Este finalul unei luni de lupte dintre banca elveţiană UBS şi Statele Unite care au ajuns la un acord fără precedent. Banca ce era urmărită pentru o afacere de fraudă fiscală va trebui să facă publice numele a 4.500 de titulari de cont : clienţi care se presupune că au fraudat fiscul american, transmite corespondentul RFI la Geneva, Laurent Mossu.

În schimbul acestor nume, Statele Unite vor abandona procedurile contra UBS, care scapă astfel de o nouă amendă. Acum, când instituţia din Zurich a închis litigiul cu Statele Unite, autorităţile elveţiene au anunţat că se distanţează "în totalitate" de UBS, în care deţine o participare de 9%.

Piaţa financiară elveţiană şi secretul său bancar ies considerabil slăbite de acordul care a evitat procedurile judiciare dintre Washington şi Berna.

UBS, banca numărul unu a ţării, acuzată că a ajutat zeci de mii de clienţi americani să evite impozitele va trimite autorităţilor Statelor Unite datele financiare a 4.450 de clienţi, care au ascuns de Fisc în jur de 18 miliarde de dolari.

Identitatea titularilor de cont şi detaliile operaţiunilor financiare ale acestora vor fi comunicate Washingtonului. Este a doua oară în şase luni, când UBS trece peste secretul bancar şi îşi deschide registrele. În februarie a mai dezvăluit numele a 250 de persoane care comiseseră fraude fiscale.

A fost preţul plătit pentru a evita un proces care se anunţa periculos pentru instituţia bancară precum şi o nouă amendă. Guvernul elveţian estimează că soluţia găsită a fost "singura posibilă". La rândul său, Asociaţia elveţiană a bancherilor se aşteaptă la o evoluţie a comunicării privind păstrarea secretului bancar şi apărarea intereselor clienţilor.

IRS-ul, Fiscul american nu a pierdut totul. A reclamat numele a 52 de mii de americani care au conturi la UBS şi a obținut 4.450 de nume ale căror conturi se pot ridica la suma de 18 miliarde de dolari, transmite corespondentul RFI la Washington, Jean-Louis Pourtet.

Douglas Shulman, inspectorul şef al IRS spune că este o victorie pentru Statele Unite.

Acordul ale cărui detalii nu vor fi cunoscute decât peste 90 de zile permite Eveţiei să iasă cu faţa curată din această afacere. Soluţia găsită este în conformitate cu legislaţia elveţiană privind violarea secretului bancar.

Mulţumită unei convenţii pentru impozite semnate între cele două ţări, Elveţia va putea transmite Statelor Unite informaţii cu titlu de întrajutorare administrativă. Partea americană a subliniat că a fost realizat un mare pas împotriva evaziunii fiscale, care va da mai mult de gândit celor care vor să îşi ascundă banii în paradisuri fiscale, a declarat la o televiziune Douglas Shulman.

Cei care au comis frauda mai au o ultimă ocazie de a scăpa de consecinţele penale : se pot autodenunţa până pe 23 septembrie la Fiscul american şi se vor alege doar cu o amendă. UBS are la dispoziţie un an pentru a da americanilor numele clienţilor. În caz contrar, instituţia bancară va fi din nou urmărită de justiţia SUA.